O Banco Central (BC) anunciou nesta quinta-feira (3) a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, ambas localizadas em São Paulo.
A Trustee está associada a Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master, que também foi alvo de liquidação extrajudicial no ano passado. Quadrado assumiu a gestão da Trustee após a separação de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, que enfrenta investigações por fraudes.
A Banvox, fundada em 1984 e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 1991, tinha foco na administração de carteiras de investimento e na custódia de fundos próprios desde 2016. A corretora também estava ligada a um fundo investigado na Operação Carbono Oculto, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro.
De acordo com o BC, as duas corretoras tinham uma participação mínima no sistema financeiro, representando menos de 0,001% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional. A decisão de liquidação foi motivada por graves violações das normas legais.
Um levantamento da CVM indicou que o Banco Master, a Reag Investimentos e a Trustee enfrentavam 126 processos administrativos, com investigações sobre irregularidades, fraudes e lavagem de dinheiro. O BC afirmou que continuará as investigações e que os bens dos controladores e ex-administradores das corretoras estão indisponíveis.
